Жительница Караганды обвинялась в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Лидер-Капитал-168" с привлечением денег в особо крупном размере (ст. 217 ч. 3 п. 2 УК), подделке и использовании официального документа (385 ч. 1, 385 ч. 3 УК). Об этом со ссылкой на Казыбекбийскй райсуд передаёт Datification.org.
Финпирамида “Лидер-Капитал-168” действовала с марта 2016 года по февраль 2020 года. Её вкладчиками оказались более 400 лиц, которым обещали прибыль от вкладов в тенге от 20% в год, а в иностранной валюте – от 10% годовых.
Периодически проводились “акции” – такая же сумма вознаграждения в месяц, на протяжении трех месяцев, либо были обещаны путешествия и т.д. Тогда как фактически обязательства перед вкладчиками обеспечивались путём перераспределения, поступавших активов и обогащения одних участников за счёт взносов других.
От вкладчиков за четыре года было привлечено в пирамиду более 3 млрд тенге, из которых остаток задолженности перед вкладчиками за минусом полученных вознаграждений, составляет более 1 млрд тенге.
Подсудимая вину в создании и руководстве финпирамидой не признала. Её приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права занимать должность руководящего работника финорганизации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финорганизации, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с сетевым маркетингом, привлечением граждан и их денег, сроком на 7 лет. Однако женщину освободили от наказания из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.
В пользу потерпевших взыскана сумма материального ущерба, прямо причинённого преступлением.